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RCA - Juros Sobre Capital Próprio

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

Data, Hora e Local: 29.05.2008, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC.

Presença: Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. Participou também da reunião o Sr. Fabio Hering, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da Companhia, com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008.

Deliberações: Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, à razão de R$ 0,09 (nove centavos de reais) por ação em circulação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. O pagamento ocorrerá até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 2 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de maio de 2008.
 

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Membro do Conselho de Administração.

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