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RCA - Juros Sobre Capital Próprio

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CIA. HERING, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2008.
 

DATA, HORA e LOCAL: 23 de janeiro de 2008, às 14:30 horas; Sede Social, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC.

PRESENÇA: a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário e convidado a participar da reunião o Sr. Fabio Hering, Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio relativos ao exercício de 2007, à razão de R$ 0,09 (nove centavos de reais) por ação em circulação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). O crédito correspondente será lançado nos registros contábeis da sociedade em 31.12.2007 em nome dos acionistas, devendo o pagamento ocorrer até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros Presentes. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Patrick Charles Morin Junior.
 

A presente é cópia fiel da Ata, lavrada em forma de sumário, no livro próprio.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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