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RCA - Verificação e Homologação da Emissão de Ações

Cia. Hering

CNPJ: 78.876.950/0001-71
NIRE: 42300020401
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2007
 

1. DATA, HORA E LOCAL: 20 de Julho de de 2007, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Cia. Hering ("Companhia"), localizada na Rua Hermann Hering, n.° 1.790, Blumenau/SC.

2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sr.Hans Prayon - Presidente; e Sr.Marcio Tavares D´Amaral - Secretário.

4. ORDEM DO DIA: (i) Verificação da Subscrição e Integralização do aumento do capital social da Companhia; e

(ii) Homologação do aumento do capital social e destinação dos recursos decorrentes do mesmo.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

(1) verificou que foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, a totalidade das 20.833.000 (vinte milhões, oitocentas e trinta e três mil) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias ("Oferta Primária"), ao preço de R$ 11,00 (onze reais) por ação, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 2007;

(2) homologou, sem qualquer restrição, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Em consequência do referido aumento de capital, o caput do artigo 5° do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5° - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal.

Conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2007, a totalidade dos recursos obtidos pela Companhia por meio da parcela primária da Oferta, de R$ 229.163.000,00( duzentos e vinte e nove milhões, cento e sessenta e três mil reais) serão integralmente destinados à conta de Capital Social .

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Hans Prayon - Presidente, Marcio Tavares D´Amaral - Secretário. Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas n° 51 do livro de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de julho de 2007.
 

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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