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RCA - Novo Mercado

CNPJ-MF 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta
 

Data, Local e Horário: 01 de março de 2007, às 8:30 horas, na Rua Hermann Hering n° 1790, Blumenau, SC.

Quorum: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Deliberações Tomadas:

1) Convocação de Assembléias Gerais de Acionistas: O Conselho de Administração, deliberou convocar Assembléias Gerais de Acionistas da Companhia no próximo dia 02 de abril de 2007, da seguinte forma: a) Às 14:00 horas, em Assembléia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais para deliberar sobre a conversão da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias; b) Às 15:00 horas, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, para: (i) examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2006; deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e fixar a verba para a remuneração global anual dos órgãos da administração; (ii) retificação e ratificação do montante da reserva de reavaliação constituída na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2006, de R$ 12.074.572,14 para R$ 3.377.471,86; (iii) deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias; (iv) deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a migração da negociação das ações da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa; e (v) deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de reforma do Estatuto Social da Companhia.

2) Conversão de Ações Preferenciais da Companhia em Ações Ordinárias: O Conselho de Administração, deliberou aprovar a proposta a ser encaminhada à deliberação da Assembléia Geral de Acionistas contemplando a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo 9º do Estatuto Social. Os acionistas que forem titulares de ações preferenciais na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembléia Geral referida no item "1" anterior, farão jus ao direito de retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor patrimonial de suas ações. As ações adquiridas a partir do pregão do dia 09/03/2007 não ensejarão aos seus adquirentes o direito de recesso. As ações preferenciais a serem convertidas após aprovação dos acionistas em ações ordinárias farão jus aos mesmos direitos e prerrogativas dispostos no Estatuto Social da Companhia e na legislação societária vigente referentes às ações ordinárias existentes, inclusive para o exercício de 2006.

3) Adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa e Migração da Negociação das Ações de Emissão da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa: O Conselho de Administração, deliberou aprovar proposta a ser encaminhada à deliberação da Assembléia Geral de Acionistas contemplando a adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa e a migração da negociação das ações de emissão da Companhia para o Novo Mercado, segmento especial de negociação da Bovespa.

4) Reforma do Estatuto Social da Companhia: O Conselho de Administração, tendo em vista o disposto no item "3" anterior, deliberou aprovar proposta a ser encaminhada à deliberação da Assembléia Geral de Acionistas contemplando a reforma do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa, conforme minuta constante do anexo I.

5) Eficácia das Deliberações das Assembléias: A conversão da totalidade das ações preferenciais em ordinárias e a reforma do Estatuto Social terão sua eficácia condicionada à sua confirmação, pelo Conselho de Administração, de que não foi verificado o evento de que trata o Parágrafo 3° do Artigo 137 da Lei 6.404/76. Ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
 

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Marcio Tavares D´Amaral
Secretário do Conselho de Administração

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