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RCA - Eleição Diretoria

CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
 

Data e Hora: 27 de abril de 2006, às 17:00 (dezessete) horas.

Local: sede social na Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Presentes a reunião do Conselho de Administração. Assessoramento Prestado:

Deliberações Tomadas: 1) De conformidade com as disposições do artigo 13 do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Secretário deste Órgão, tendo sido eleitos, como Presidente do Conselho de Administração - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 40.089-0 SSP-SC., inscrito no CPF sob o n° 005.337.779-68, residente e domiciliado à Rua Clara Hering n° 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina e como Secretário do Conselho de Administração - Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n° 2.107.454 IFP-RJ., inscrito no CPF sob o n° 003.750.559-91, residente e domiciliado à Avenida Rui Barbosa n° 430, 2° Andar, Bairro Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2009: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen n° 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Vice Presidente, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 6.456.438 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n° 006.283.238-75, residente e domiciliado na Rua dos Plátanos n° 44, Bairro Cidade Jardim, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Superintendente - Ulrich Kuhn, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 3R 166.402-6 SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 003.696.329-15, residente e domiciliado na Rua Tomé Braga n° 255, Apto 801, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Finanças - Vilmar da Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 3R 1.391.581 SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 466.468.259-04, residente e domiciliado na Rua Lauro Mueller 67, Apto 703, Bloco A, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor Administrativo- Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade n° 5.149.735-2 SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 3) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2009: Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade de estrangeiro n° W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP, inscrito no CPF sob o n° 004.248.628-91, residente e domiciliado na Avenida Itapocoroy n° 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, viúvo, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n° 3R 56.381 SSI-SC, inscrito no CPF sob o n° 003.697.139-15, residente e domiciliado na Rua Clara Hering n° 76, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Doris Ruth Schelling Schlottmann, brasileira, casada, aposentada, portadora da carteira de identidade n° 34.144-4 SSP-SC, inscrita no CPF sob o n° 009.913.509-44, residente e domiciliada na Rua Nereu Ramos n° 989, Apto 701, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo o Sr. Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, já qualificado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Hans Prayon, Marcio Tavares D´Amaral, Ivo Hering, Fabio Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas n°s 17 e 18 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de abril de 2006.

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