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Assembleia Geral Ordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2006


Data e Hora:27 de abril de 2006, às 15:00 (quinze) horas.

Local: na sede social à Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC.

Publicações: Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 28/03/06, 29/03/06 e 30/03/06. Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 12/04/06. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 12/04/06, 17/04/06 e 18/04/06, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 12.04.06, 13.04.06 e 14.04.06.

Quorum de Instalação: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, bem como o Sr. Cosme dos Santos, inscrito no CRC/RJ-078.160/0 -8T-PR"S"SC, representando Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Composição da Mesa: Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral.

Sumário: Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1° do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Ordem do Dia: Foi lido pelo secretário o edital de convocação.

Deliberações: Os acionistas adotaram as seguintes deliberações, abstendo-se os legalmente impedidos quanto ao primeiro ponto da ordem do dia: 1. Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. 2. Que o total do Lucro Líquido obtido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, no montante de R$ 30.971.693,00 (trinta milhões, novecentos e setenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais) seja destinado à conta Prejuízos Acumulados. 3. Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária do ano 2009, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF sob n° 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen n° 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 40.089-0 SSP-SC, inscrito no CPF sob n° 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering n° 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 6.456.438 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 006.283.238-75, residente e domiciliado na Rua dos Plátanos n° 44, Bairro Cidade Jardim, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade n° 3R 103.608 SSI-SC, inscrita no CPF sob n° 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch n° 215, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; Raul de Aguiar Hering, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 4.973.166 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 068.783.269-15, residente e domiciliado na Rua Pastor Osvaldo Hesse n° 1443, Bairro Ribeirão Fresco, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n° 2.107.454 IFP-RJ, inscrito no CPF sob n° 003.750.559- 91, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa n° 430, 2° Andar, Bairro Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n° 11.897.659 SSP-SP, inscrito no CPF sob n° 066.538.018-61, residente e domiciliado na Rua Almansa n° 161, Apto 142, Bairro Morumbi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Brenno dos Reis Pereira, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 167.285 SIG-GO, inscrito no CPF sob n° 004.710.111-34, residente e domiciliado na Rua Tuiuti n° 133, Bairro Tabajaras, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Os eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4. Aprovar a verba de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinada à remuneração global mensal da Administração, para o exercício em curso. Autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.


Blumenau, 27 de abril de 2006.

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