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Assembleia Geral Ordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA
CONVOCAÇÃO


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2005, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social da empresa na Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2004.

2. Destinação do resultado do exercício, sem distribuição de dividendos.

3. Fixação da remuneração global mensal dos administradores.

Blumenau, 14 de abril de 2005


Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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