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Assembleia Geral Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


Data: 07 de dezembro de 2001.

Local e Hora: na sede social da Companhia à Rua Hermann Hering 1790, na cidade de Blumenau, SC., às 16:00 (dezesseis) horas.

Convocação :Efetuada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e Gazeta Mercantil, observado o prazo legal.

Quorum de Instalação: presença de "quorum" legal para instalação, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas nº 01.

Composição da Mesa: Na forma estatutária, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ivo Hering, que convidou para secretariar os trabalhos o acionista Carlos Tavares D'Amaral. Sumário: Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Ordem do Dia: 1. Apreciação e ratificação da proposta dos Administradores, referente à nomeação de perito, para na forma da lei, proceder a elaboração do Laudo de Reavaliação, relativo a reavaliação dos Bens do Ativo Permanente desta Sociedade; 2. Apreciação e votação do Laudo de Reavaliação, a ser apresentado pelo perito, nomeado na forma do item precedente e constituição da referida reserva.

Deliberações: 1. Aprovada a indicação feita pela administração da companhia da empresa responsável para proceder a reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado da sociedade, Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.864.060/0001-40, com sede na Rua Cândido Xavier 1705, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Aprovado o Laudo de Avaliação Patrimonial relativo a Reavaliação dos Bens
do Ativo Imobilizado da sociedade, elaborado pela empresa especializada anteriormente nomeada. Face a aprovação do Laudo de Avaliação Patrimonial, foi constituída Reserva de Reavaliação no montante de R$ 13.414.140,00 (treze milhões, quatrocentos e quatorze mil, cento e quarenta reais). O Laudo de Avaliação Patrimonial faz parte integrante desta ata identificado como Anexo I e arquivado na Companhia. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering, Carlos Tavares D´Amaral, Hans Prayon, Pedro Augusto Kruk, Lauro Cordeiro, Conrado Odebrecht Filho, pp. Liana Maria Peluso Kegel - Raul Victor Kegel, Raul Victor Kegel, p. Investimentos e Participações Inpasa S/A - Ivo Hering e Hans Prayon, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda - Ivo Hering, p. IPE Investimentos e Participações Inpasa S/A - Ivo Hering, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda - Carlos Tavares D´Amaral, p. Fundação Hermann Hering - Ivo Hering e Carlos Tavares D´Amaral, Nei Shilling Zelmanovits, p. Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda - Pedro Augusto Kruk É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 6 do Livro de Atas de assembléias Gerais nº 02.


Blumenau, 07 de dezembro de 2001.

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