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Assembleia Geral Ordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2001


Data e Hora: 27 de abril de 2001, às 15:00 (quinze) horas.

Local: na sede social da Companhia à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, SC.

Quorum de Instalação: presença de quorum legal para instalação, bem como o Senhor Orlando Octávio de Freitas Júnior, CRC1SP178871/0-4"S"SC., representando Trevisan Auditores Independentes.

Composição da Mesa: Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D¿Amaral.

Publicações:O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no Jornal de Santa Catarina e na Gazeta Mercantil no dia 15.03.2001 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 16.03.2001. O Edital de Convenção foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e Gazeta Mercantil nos dias 17,18 e 19 de abril de 2001.

Ordem do Dia:Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação.

Deliberações:Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, decidiram: - 1. Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; 2. Que o lucro líquido do exercício de R$ 725.019,29 (setecentos e vinte e cinco mil, dezenove reais e vinte e nove centavos) seja absorvido pela conta Prejuízos Acumulados; 3. Aprovar a verba de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) destinada à remuneração mensal global da Administração, para o exercício em curso. Autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Ivo Hering e Hans Prayon, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda - Ivo Hering, p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda - Ivo Hering, p. Amaral Investimentos e Particip ações Ltda - Carlos Tavares D¿Amaral, Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D¿Amaral, Raul de Aguiar Hering, Paulo Hering, Dieter Jurandir Beck, p. Comércio e Indústria Resima S.A - Paulo Hering, pp. Isolde Hering Dandrea, Teresa de Jesus Costa D¿Amaral, Catarina Costa D¿Amaral - Carlos Tavares D¿Amaral, pp. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Paulo Roberto Ostermann, Marcio Tavares D¿Amaral, Fábio Hering e Nei Schilling Zelmanovits. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 5 do Livro de Atas de Assembléias Gerais da Cia. Hering.


Blumenau, 27 de abril de 2001.

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