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RCA - Aprovação de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local: 08 de dezembro de 2011, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

2. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia:  Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.

4. Deliberações:  Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2011,  "ad referendum" da Assembléia Geral, no montante de R$  16.343.011,40 (dezesseis milhões, trezentos e quarenta e três mil, onze reais e quarenta centavos), equivalente a R$ 0,10 por ação. O pagamento será realizado em 29 de dezembro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 09 de dezembro de 2011. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de  12 de dezembro de 2011.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.


São Paulo (SP), 08 de dezembro de 2011.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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