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RCA - 22/09/2011

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2011.

(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local: 22 de setembro de 2011, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

2. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri,  Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos.

4. Deliberações: Aprovado, por unanimidade dos membros presentes, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária de 2012,  a distribuição de dividendos, no montante de R$ 34.320.323,94 ( trinta e quatro milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), equivalente a R$ 0,21 por ação. O  pagamento será realizado em 13 de outubro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 23 de setembro de 2011.  As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos a partir de 26 de setembro de 2011.

5. Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.


São Paulo (SP), 22 de setembro de 2011.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering  
Presidente do Conselho de Administração

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