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RCA - 16/06/2011

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2011.

(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local: 16 de junho de 2011, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

2. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri,  Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia:  Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.

4. Deliberações: Aprovado, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, "ad referendum" da Assembléia Geral, no montante de R$ 14.708.710,26 (quatorze milhões, setecentos e oito mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos), equivalente a R$ 0,09 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 30 de junho de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de junho de 2011, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de junho de 2011.  

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 


São Paulo (SP), 16 de junho de 2011.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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