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RCA - 30/05/2011

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2011

(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local: 30 de maio de 2011, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC.

2. Presença: Reunião realizada por teleconferência, com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri , Marcio Guedes Pereira Junior  e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia: Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações.

4. Deliberações: Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira,  Segunda e Terceira Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008, 2009 e 2010, com a emissão de 708.035 (setecentas e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias da Companhia, sendo 355.500 (trezentas e cinqüenta e cinco mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) por ação, 228.035 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, ao preço de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por ação, e 124.500 (cento e vinte e quatro mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R$ 13,06 (treze reais e seis centavos) por ação. Em conseqüência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R$ 3.586.729,15 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos), passando de R$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) para R$ 229.879.422,12 (duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), dividido em 163.430.114 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentas e trinta mil, cento e quatorze) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal.

As ações são emitidas com a exclusão do direito de  preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia.  

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling  Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 81, do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. 


Blumenau, 30 de maio de 2011.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

Última atualização em 

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