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RCA - 04/05/2011

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA  

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2011

(lavrada na forma sumária)

 


1. Data e Horário: 04 de maio de 2011, às 10:30 horas, no escritório da Companhia,  em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia.

2.  Presença:Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia:Deliberar sobre: o Quarto  Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008.

4. Deliberações:Foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros, o Quarto Programa de Opção de Compra de Ações,  no total de 265.000  (duzentas e  sessenta e cinco mil) opções de ações, a administradores da Companhia, cuja listagem  encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R$ 31,84 (trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) por ação.   

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade  dos membros do Conselho de Administração. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº  79 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração.

São Paulo, 04 de maio de 2011.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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