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RCA - Aprovação das Demonstrações Financeiras

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2011.

(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local:03 de março de 2011, às 9:30 (nove e trinta) horas, na sede social da Companhia à Rua Hermann Hering n° 1790, bairro  Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

2. Presença:Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles  Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri,  Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia: (i) Apreciação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (ii)  Proposta da Diretoria da Companhia para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (iii) Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 26 de abril de 2011, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: (i)  tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhas do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2010,  distribuição de dividendos e a ratificação dos dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 28/07/2010 e 16/12/2010; (iii) proposta de orçamento de capital  e capital de giro para o exercício de 2011; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Consultivo. Em Assembléia Geral Extraordinária: (i) Realocação do montante de R$ 55.662.749,11 (cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), oriundo de subvenções para investimentos e contabilizado na reserva de retenção de lucros, à rubrica "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos".   
 
4.  Deliberações Tomadas: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:  

4.1.Aprovaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2010, acompanhados do parecer dos auditores independentes.

4.2.Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2010, no montante de R$ 212.016.705,82 (duzentos e doze milhões, dezesseis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavo) e do saldo existente na conta Lucros Acumulados, no montante de R$ 30.345.675,15 (trinta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), da seguinte forma:
      
a) R$ 10.600.835,29 (dez milhões, seiscentos mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), para a constituição de reserva legal;

b) R$ 31.367.974,75 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), para a Reserva de Lucros de Subvenção para Investimentos;  

c) R$ 56.410.320,71 (cinqüenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e um centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 28/07/2010 e 16/12/2010, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, os quais já foram pagos e, R$ 26.035.532,64 (vinte e seis milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a R$ 0,16 por ação, à título de dividendos a pagar; e

d) R$ 117.947.717,58 (cento e dezessete milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinqüenta e oito centavos), a título de retenção de lucros para fazer frente aos investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011;

4.3.Aprovaram a convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 26 de abril de 2011, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembléia Geral Ordinária: (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração,  Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;  (ii) Aprovação do orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011; (iii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões realizadas em 28.07.2010 e 16.12.2010; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) Fixação da remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Consultivo. Assembléia Geral Extraordinária: (i) Realocação do montante de R$ 55.662.749,11 (cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), oriundo de subvenções para investimentos e contabilizado na reserva de retenção de lucros, à rubrica "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos".  

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.
 

Blumenau, 03 de março de 2011.
   
Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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