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RCA - Aprovação de Pagamento de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2010.
(lavrada na forma sumária)
 

1. Data, Horário e Local: 16 de dezembro de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

2. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

4. Deliberações: Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2010, da seguinte forma:

i) Dividendos, no valor total de R$ 19.852.093,64 (dezenove milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), à razão de R$ 0,122 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2010.

ii) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R$ 9.437.880,58 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos), à razão de R$ 0,058 por ação, com retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2010.

Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 14 de janeiro de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de dezembro de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex"dividendos e "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de dezembro de 2010.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 16 de dezembro de 2010.
 

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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