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RCA - Aprovação do ITR 2T10 e Distribuição de Dividendos e JCP - 2010

Cia Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2010
(lavrada na forma sumária)


1. Data, Horário e Local: 28 de julho de 2010, às 10:00 horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

2. Presença:Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

3. Ordem do Dia: (i) análise e aprovação das informações trimestrais referente ao 2º trimestre de 2010; e (ii) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos:

(i) Aprovadas as Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2010, que foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia, KPMG.

(ii) Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R$ 27.120.346,20 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), da seguinte forma:


(I) R$ 17.628.225,00 (dezessete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais), correspondente a R$ 0,325 por ação, referem-se a dividendos, declarados com base na antecipação do resultado do exercício de 2010, e que deverão ser considerados para fins de cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010.


(II) R$ 9.492.121,20 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos), correspondente ao valor de R$ 0,175 por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base no balanço levantado em 30/06/2010. Sobre os juros haverá retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2010.
O pagamento utilizará como base de cálculo a posição acionária de 28 de julho de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio e "ex" dividendos, a partir do dia 29 de julho de 2010.

5. Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.


São Paulo, 28 de julho de 2010.


Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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