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RCA - Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações e Troca de Diretor de Relações com Investidores - 2010

Cia Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2010.
(lavrada na forma sumária)


1. Data e Horário: 27 de maio de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Cia. Hering, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º andar, Bairro Vila Olímpia.

2. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Ordem do Dia:Deliberar sobre: (i) Aprovação do Terceiro Programa de Opão de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008 e a eleição dos beneficiários; (ii) Eleição de membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, na forma do artigo 16, item ii, letra "b" do Estatuto Social da Companhia.

4. Deliberações: (i) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, argüindo conflito de interesses em relação a este tema, retirou-se temporariamente da reunião. Ficou aprovado pelos demais Conselheiros, o Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações no total de 184.000 (cento e oitenta e quatro mil) opções de ações, a administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) por ação. (ii) Nos termos do artigo 16, item ii, letra "b", do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSPSP, inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, atual Diretor Financeiro da Companhia, para cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tendo tomado posse do cargo nesta mesma reunião pelo restante do mandato do Sr. Fabio Hering, o qual vinha cumulando o
cargo com a função de Diretor Presidente.

5. Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 27 de maio de 2010.


Ivo Hering


Fabio Hering


Nei Schilling Zelmanovits


Patrick Charles Morin Junior


Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri


Marcio Guedes Pereira Junior


Marcelo Guimarães Lopo Lima

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