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RCA - Aprovação Informações Trimestrais 31.03.2010 e Aumento de Capital

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010
(lavrada na forma sumária)
 

Data, Horário e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2010, às 9:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Quorum: Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2010; (ii) Aumento do capital social em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options.

Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Aprovado o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2010, revisado pela KPMG Auditores Independentes. (ii) Verificar o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 175.230,00 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e trinta reais), passando o mesmo de R$ 224.273.766,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) para R$ 224.448.996,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), em razão da emissão de 16.500 ações ordinárias, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008. As novas ações foram totalmente subscritas nesta data pelos beneficiários que exerceram suas opções nos termos do Plano e serão integralizadas até 14/05/2010, em moeda corrente nacional, conforme boletins de subscrição que, devidamente assinados, ficarão arquivados na sede da Companhia. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 224.448.996,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), dividido em 54.046.181 (cinqüenta e quatro milhões, quarenta e seis mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias, sem valor nominal.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Blumenau, 29 de abril de 2010.
 

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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