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Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária de 15/04/2010

Cia Hering
CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401
COMPANHIA ABERTA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 15/04/2010


Prezados Senhores
 

O Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia"), vem submeter, para exame e deliberação, a seguinte proposta:

(I) Aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2009, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

(II) Aprovação do orçamento de capital e capital de giro da companhia para o exercício de 2010.

(III) Aprovação da destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2009, no montante de R$ 114.553.958,22 (cento e quatorze milhões, quinhentos ecinqüenta e três mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e dois centavos), da seguinte forma:

a) R$ 5.727.697,91 (cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), para a constituição de reserva legal;

b) R$ 22.474.638,93 (vinte e dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), relativos a juros sobre o capital próprio,conforme deliberação do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 30/07/2009 e 15/12/2009, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, os quais já foram pagos e, R$ 19.692.111,80 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e onze reais e oitenta centavos), correspondente à R$ 0,36446840765 por ação, à título de dividendos a pagar; e c) R$ 66.659.509,58 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinqüenta e oito centavos), a título de retenção de lucros para fazer frente aos investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2010.

(IV) Fixar a remuneração global anual para o exercício de 2010, em até R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia.

Observação:Anexo as informações exigidas pelas Instruções CVM nºs 480 e 481/09, em atendimento ao edital de convocação da assembléia geral ordinária.


Blumenau, 16 de março de 2010. Conselho de Administração
 
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