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RCA - Aprovação ITR 2T09 e Pagamento JCP - 2009

Cia Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2009.


Data, Horário e Local: 30 de julho de 2009, às 11:30 (onze e trinta) horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, Santa Catarina.

Quorum:Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2009;(ii) Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, com base no balanço levantado em 30/06/2009.

Deliberações Tomadas: (i) Aprovado por unanimidade, o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 30 de junho de 2009, e auditadas pela KPMG Auditores Independentes. (ii) Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital  Próprio, no montante total de R$ 15.186.034,96, beneficiando os acionistas que se acham inscritos nos registros da Companhia nesta data, da seguinte forma: (a) R$ 0,1411 por ação, com base no Balanço Anual de 31/12/2008; (b) R$ 0,1405 por ação, com base no balanço levantado em 30.06.2009. As ações da Companhia serão negociadas ex-direitos a partir de 31/07/2009. O pagamento ocorrerá até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. Os juros sobre o capital próprio serão considerados para fins de cálculo do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2009.

Encerramento:Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros. Blumenau, 30 de julho de 2009.


Blumenau, 30 de julho de 2009.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração.

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