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Proposta do Conselho de Administração à AGOE de 28/04/2009

Cia Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2009.

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia") vem apresentar aos Senhores, a proposta a ser objeto de deliberação em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se 28 de abril de 2009.

Assembléia Geral Ordinária

1) Aprovação do Relatório dos Administradores, do Balanço Geral e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

2) Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2009, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril e inovação na área de tecnologia da informação, no montante de R$ 31.980.000,00 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta mil reais), tendo as seguintes origens:
a) R$ 16.624.120,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos), provenientes da Reserva de Retenção de Lucros; e
b) R$ 15.355.879,59 (quinze milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos), através de recursos próprios e de terceiros.

3) A destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2008, no valor de R$ 37.722.152,21 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinqüenta e dois reais e vinte e um centavos), após a dedução de R$ 3.001.314,54 (três milhões, um mil, trezentos e quatorze reais e cinqüenta e quatro centavos) para ajuste de reflexo de períodos anteriores, estabelecidos pela Lei 11.638/2007, da seguinte forma: R$ 1.736.041,88 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), para a conta Reserva Legal; R$ 928.730,19 (novecentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais e dezenove centavos), para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais; R$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), relativos a juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião ocorrida em 29.05.2008, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, os quais já foram pagos; R$ 10.578.453,90 (dez milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e noventa centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R$ 0,196160 por ação; (e) R$ 16.624.120,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos), a título de retenção de lucro líquido, a fim de atender aos planos de investimentos da Companhia, previsto no orçamento de capital, para o exercício de 2009.

4) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia....


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