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RCA - Renúncia e Eleição de Diretor Financeiro - 2009

Cia Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Data, Horário e Local:10 de março de 2009, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia").

Mesa: Hans Prayon - Presidente Márcio Tavares D´Amaral - Secretário.

Ordem do Dia:(i) Renúncia e eleição de membro da Diretoria.

Deliberações: (i) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Vilmar da Costa, Diretor de Finanças, consignando-se nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. (ii) Foi eleito para substituir e completar o prazo de gestão do renunciante, o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP/SC., inscrito no CPF sob o nº  253.515.048-47, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olimpia, CEP 04552.000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que impeçam o exercício de atividade mercantil.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Hans Prayon, Marcio Tavares D´Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 3 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.


Blumenau, 10 de março de 2009.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração




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