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Proposta do Conselho de Administração à AGOE

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ EM 10 DE ABRIL DE 2008.
 

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia") vem apresentar aos Senhores, a proposta a ser objeto de deliberação em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 10 de abril de 2008.

Assembléia Geral Ordinária:

1) Aprovação do Relatório dos Administradores, do Balanço Geral e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, no montante de R$ 18.692.642,18 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), para a conta Prejuízos Acumulados e ratificar a deliberação do Conselho de Administração de 23.01.2008, referente ao pagamento, já realizado, de Juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 0,09 por ação, perfazendo o montante 4.853.491,29 (Quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

3) Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.

4) Aprovar a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global e anual de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Assembléia Geral Extraordinária:

1) Aprovar a criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Plano de Opções"), nos termos do Anexo I.

2) Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do Regulamento bem como deliberar a respeito dos beneficiários do Plano de Opções.
 

É o que o Conselho tinha a propor e espera seja aprovado pelos Senhores Acionistas.

Blumenau, 03 de março de 2008.

Hans Prayon

Márcio Tavares D´Amaral

Ivo Hering

Uta Hedy Hering Meyer

Patrick Charles Morin Junior

Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri
 

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