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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CONVOCAÇÃO
 
ASSEMBLEIA GERAL   ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 10 (dez) de  abril de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
 
Assembleia Geral Ordinária:
 
1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007.
 
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição da remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração.
 
3. Eleição de 01 membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.
 
4. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores.
 
Assembléia Geral Extraordinária:
 
1.  Criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Plano de Opções"); e

2.  Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do regulamento do Plano de Opções ("Regulamento") e a designação dos beneficiários do Plano de Opções.
 
 
Encontra-se a disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no site www.ciahering.com.br, a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembléia geral ora convocada, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404.76.


Blumenau,  26 de março de 2008.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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