Notícias

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ-MF 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2007
 

(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76)
 
Data, Horário e Local: 02 de abril de 2007, às 15:00 horas, na sede social da  empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering n° 1790.

Presenças: Presentes acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como o Sr. Alex Stasiak, portador da carteira de identidade n° 6.003.106-1 SSP-PR, representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Publicações:Aviso aos Acionistas: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 02/03/2007, 05/03/2007 e 06/03/2007, Jornal de Santa Catarina, nas edições de 02/03/2007, 03/03/2007 e 05/03/2007 e O Estado de São Paulo,  nas edições de 02/03/2007, 03/03/2007 e 05/03/2007. Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, no dia 06/03/2007. Convocação: Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 09/03/2007, 12/03/2007 e 13/03/2007, Jornal de Santa Catarina, nas edições de 09/03/2007, 10/03/2007 e 12/03/2007 e O Estado de São Paulo, nas edições de 09/03/2007, 10/03/2007 e 11/03/2007 .

Mesa: Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.

Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2006. (ii) Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2006. (iii) Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores referente ao exercício social em curso.  (iv) Retificação e ratificação do montante da reserva de reavaliação aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2006. (v) Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial. (vi) Adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e migração da negociação das ações da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa. (vii) Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa. 

Deliberações Tomadas:   Os acionistas deliberaram: (i) Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006. (ii) Destinar o Lucro Líquido do exercício no montante de R$ 17.193.125,99 (dezessete milhões, cento e noventa e três mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) à conta Prejuízos Acumulados.  (iii) Aprovar a verba de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) destinada à remuneração global anual da Administração, para o exercício em curso. (iv) Aprovar a retificação e ratificação do montante da constituição da reserva de reavaliação aprovada na Assembléia  Geral Extraordinária de 15.12.2006, de R$ 12.074.572,14 (doze milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) para R$ 3.377.471,86 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos). (v) Aprovar a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias. A conversão de...

Clique aqui para ver anexo.

Última atualização em 

Close