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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA


ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2004


Data e Hora: 30 de abril de 2004, às 15:00 (quinze) horas.

Local: na sede social à Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC.

Publicações:Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edição de 15.03.2004, Jornal de Santa Catarina, edição de 13 e 14.03.2004 e O Estado de São Paulo, edição de 15.03.2004. Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 15.04.2004, 16.04.2004 e 19.04.2004.

Quorum de Instalação: Presença de quorum legal para instalação, bem como o Sr. Alex Stasiak, portador da carteira de identidade nº 6.003.106-1 SSP-PR., representando Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

Composição da Mesa: Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. Sumário: Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1° do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Ordem do Dia: Foi lido pelo secretário o edital de convocação.

Deliberações:Os acionistas adotaram as seguintes deliberações:

Quanto a Assembléia Geral Ordinária: Por unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto: 1. Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003; 2. Que o lucro líquido do exercício de R$ 11.602.582,43 (onze milhões, seiscentos e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos ) seja absorvido pela conta Prejuízos Acumulados; 3. Aprovar a verba de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) destinada à remuneração global mensal da Administração, para o exercício em curso.

Assembléia Geral Extraordinária: Por unanimidade dos acionistas presentes: 1. Com o objetivo de ajustar o valor de cotação das ações a um patamar mais adequado do ponto de vista do mercado, uma vez que a cotação em unidade inteira de moeda confere maior visibilidade em relação a cotação por lote de 1.000 (mil) ações, aprovar o grupamento das 330.946.814.271 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, das quais 244.126.213.702 ordinárias e 86.820.600.569 preferenciais, representativas do capital social, na proporção de 10.000 (dez mil) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, transformando-as em 33.094.681 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 24.412.621 ordinárias e 8.682.060 preferenciais, alterando-se em conseqüência o artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º- O capital social subscrito e integralizado é de R$ 146.005.324,02 (cento e quarenta e seis milhões, cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos) representado por 33.094.681 (trinta e três milhões, noventa e quatro mil, seiscentas e oitenta e uma) ações, sendo 24.412.621 (vinte e quatro milhões, quatrocentas e doze mil, seiscentas e vinte e uma) ordinárias escriturais e 8.682.060 (oito milhões, seiscentas e oitenta e duas mil e sessenta) preferenciais escriturais, todas sem valor nominal. Permanecem inalterados os parágrafos deste artigo. O controlador doará aos acionistas as ações necessárias ao complemento do montante mínimo de ações a serem grupadas. O grupamento seefetivará em até 30 (trinta) dias contados da data da realização desta Assembléia Geral. Autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos T. D'Amaral - Secretário, p. Inv. e Part. Inpasa S.A - Ivo Hering e Carlos T. D'Amaral, p.Fundação Hermann Hering - Ivo Hering e Carlos Tavares D'Amaral, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda - Carlos Tavares D'Amaral, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda - Ivo Hering, p. IPE - Investimentos e Participações Empresariais Ltda - Ivo Hering, pp. Hans Prayon - Ivo Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ivo Hering, pp. Isolde Hering Dandrea - Carlos Tavares D'Amaral, Raul de Aguiar Hering, pp. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Paulo Roberto Ostermann, Nei Schilling Zelmanovits, p. Mueller Hering Empreendimentos e Participações Ltda - Renato Barreto Mueller Hering, Marcio Tavares D'Amaral, Renato Barreto Mueller Hering, pp. Liana Maria Peluso Kegel - Raul Victor Kegel. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 12 e 13 do Livro de Atas de Assembléias Gerais.


Blumenau, 30 de abril de 2004.

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