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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA
CONVOCAÇÃO


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA


Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2004, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da empresa na Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2003.

2. Destinação do Lucro Líquido do Exercício, sem distribuição de dividendos.

3. Fixação da remuneração global mensal dos administradores.


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Grupar as 330.946.814.271 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 244.126.213.702 ordinárias e 86.820.600.569 preferenciais, representativas do capital social, na proporção de 10.000 (dez mil) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, transformando-as em 33.094.681 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 24.412.621 ordinárias e 8.682.060 preferenciais, alterando-se em conseqüência o artigo 5º do Estatuto Social.

Blumenau, 14 de abril de 2004


Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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