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Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA


ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2003

Data e Hora:30 de abril de 2003, às 16:00 (dezesseis) horas.

Local: na sede social da companhia à Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC.

Publicações:Aviso aos Acionistas, de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 31.03.2003, 01.04.2003 e 02.04.2003.

Balanço Patrimonial: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 25.04.2003.

Edital de Convocação: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São  Paulo, nas edições de 14.04.2003, 15.04.2003 e 16.04.2003.

Quorum de Instalação: presença de quorum legal para instalação, bem como o Sr. Andre Pancieri, portador da carteira de identidade nº 5.503.440-0 SSP-PR., representando Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

Composição da Mesa: Na forma estatutária, assumiu a Presidência da mesa o Senhor Ivo Hering, que convidou para secretariar os trabalhos o acionista Carlos Tavares D'Amaral.

Sumário:Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1° do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Ordem do Dia:Foi lido pelo secretário o edital de convocação.

Deliberações:Os acionistas adotaram as seguintes deliberações:

Quanto a Assembléia Geral Extraordinária: Por unanimidade dos acionistas presentes: 1. Aprovada a indicação feita pela administração da companhia, da empresa responsável para proceder a reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado da sociedade, Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 03.864.060/0001-40, com sede na Rua Cândido Xavier 1705, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Aprovado o Laudo de Avaliação Patrimonial relativo a Reavaliação dos Bens do Ativo Imobilizado da sociedade, elaborado pela empresa especializada anteriormente nomeada. Face a aprovação do Laudo de Avaliação Patrimonial, foi constituída Reserva de Reavaliação no montante de R$ 59.664.258,74 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos). O Laudo de Avaliação Patrimonial faz parte integrante desta ata. 3. Alterado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) os limites previstos na letra "g" do artigo 16 e letra "f" do artigo 19 do Estatuto Social, passando a vigorar nos seguintes termos: Artigo 16 - letra "g" - Autorizar a Diretoria a alienar ou gravar bens móveis e imóveis e a praticar qualquer ato que importe obrigação financeira para a sociedade, superior a importância de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) monetariamente atualizada, pela variação do IGPM/FGV, ou por outro índice que legalmente vier a substituí- lo. Artigo 19 - letra "f" - Alienar ou gravar bens móveis ou imóveis e a praticar qualquer ato comercial que obrigue financeiramente a sociedade até a importância de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) monetariamente atualizada, pela variação do IGPM/FGV, ou por outro índice que legalmente vier a substituí- lo, observado o disposto no artigo no artigo 16, alínea "g".

Quanto a Assembléia Geral Ordinária: Por unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se os legalmente impedidos com relação ao primeiro ponto: 1. Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Geral e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002; 2. Que o resultado negativo do exercício de R$ 126.786.935,13 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e treze centavos) seja destinado à conta Prejuízos Acumulados; 3. Eleger como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária do ano 2006, os senhores, Ivo Hering, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 75.676-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob n° 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen n° 635, Bairro Itoupava Sêca, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Hans Prayon, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 40.089-0 SSP-SC., inscrito no CPF sob n° 005.337.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering n° 222, Bairro Jardim Blumena u, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 6.456.438 SSP-SP., inscrito no CPF sob n° 006.283.238-75, residente e domiciliado na Rua dos Plátanos n° 44, Bairro Cidade Jardim, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade n° 3R 103.608 SSI-SC., inscrita no CPF sob n° 009.984.009-04, residente e domiciliada na Rua Carlos Gruensch n° 215, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; Raul de Aguiar Hering, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade n° 4.973.166 SSP-SP., inscrito no CPF sob n° 068.783.269-15, residente e domiciliado na Rua Pastor Osvaldo Hesse n° 1443, Bairro Ribeirão Fresco, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n° 2.107.454 IFP-RJ., inscrito no CPF sob n° 003.750.559-91, residente e domiciliado à Avenida Rui Barbosa n° 430, 2° Andar, Bairro Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Ernst Fritz Dietz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade de estrangeiro W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP., inscrito no CPF sob n° 004.248.628-91, residente e domiciliado na Avenida Itapocoroy n° 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade n° 11.897.659 SSP-SP., inscrito no CPF sob Morumbi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Brenno dos Reis Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 167.285 SIG-GO, inscrito no CPF sob n° 004.710.111-34, residente e domiciliado na Rua Tuiuti n° 133, Bairro Tabajaras, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Os eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4. Aprovar a verba de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) destinada à remuneração global mensal da Administração, para o exercício em curso, ratificando a verba honorária paga no exercício social findo. Autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. p. Investimentos e Participações Inpasa S/A - Ivo Hering e Hans Prayon, p. Fundação Hermann Hering - Ivo Hering e Carlos Tavares D´Amaral, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda - Carlos Tavares D´Amaral, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda - Ivo Hering, p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda - Ivo Hering, Ivo Hering, Hans Prayon, pp. Annemaria Prayon, Gil Prayon e Jean Prayon - Hans Prayon, Carlos Tavares D´Amaral, pp. Isolde Hering Dandrea - Carlos Tavares D´Amaral, Marcio Tavares D´Amaral, pp. Teresa de Jesus Costa D´Amaral e Catarina Costa D´Amaral - Marcio Tavares D´Amaral, Nei Shilling Zelmanovits, pp. Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Paulo Roberto Ostermann, Raul de Aguiar Hering. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas n° 9, 10 e 11 do Livro de Atas de Assembléias Gerais da Cia. Hering.


Blumenau, 30 de abril de 2003.

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