Notícias

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
CONVOCAÇÃO


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA


Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2002, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social da empresa na Rua Hermann Hering n° 1790, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001.

2. Destinação do resultado do exercício.

3. Fixar a verba para a remuneração global mensal dos Administradores.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Re-ratificação do montante da Reserva de Reavaliação aprovada na Assembléia Geral Extraordinária de 07.12.2001.

2. Alterar o parágrafo 4°, do artigo 5°, do Estatuto Social, suprimindo a referência "partes beneficiárias" e explicitar o limite de 2/3 para emissão de ações preferenciais em seu parágrafo 5°.

3. Inclusão da letra "n", no artigo 16, do Estatuto Social, conferindo poderes ao Conselho de Administração para autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real.

4. Incluir no inciso II, do artigo 35, do Estatuto Social, a referência "com a redação dada pela Lei 10.303/2001".

5. Incluir no artigo 36, do Estatuto Social, a referência "com a redação dada pela Lei 10.303/2001".


Blumenau, 12 de abril de 2002


Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

Última atualização em 

Close