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Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
BLUMENAU - SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
 

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2012, às 11:00 (onze) horas, na sede social à Rua Hermann Hering n° 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011;

2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2012;

3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e

4. Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; a exclusão no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administração, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, em razão das alterações da Lei das Sociedades por Ações trazida pela Lei n° 12.431/2011, bem como a aprovação da proposta da administração da Companhia para proceder a remoção das atividades da da área de recursos humanos na descrição do cargo do Diretor Administrativo; mediante a: renumeração do § único para § 1°, alterando a sua redação, e a inclusão de um § a denominar-se § segundo, ambos no artigo 1°; alteração da redação do artigo 5° e seu parágrafo 4°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 9°; alteração da redação do artigo 11 e seu § 1°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 13; alteração da redação da letra "n" e a inclusão das letras "o"e "p" no artigo 14; alteração da redação do § 4° do artigo 17; alteração da redação do § 3° do artigo 24; alteração da redação do § único do artigo 29; alteração da redação do artigo 31; alteração da redação dos §§ 1° , 2°, 3° e 4° do artigo 35; alteração da redação do inciso II do artigo 36; alteração da redação do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusão do inciso III; alteração da redação do artigo 38 e seus §§ 1°, 3°, 11°, e a exclusão do § 12º; alteração da redação do artigo 39 e seu § único; alteração da redação do artigo 40 e seu § 1°; alteração da redação do artigo 42 e seus §§ 1°, 2° e 3° e exclusão do § 4°; alteração da redação do caput do artigo 43, a exclusão dos incisos I e II e a inclusão dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do mesmo artigo 43; alteração da redação do artigo 44 e dos artigos 48 e 49.

2. Aprovar a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de identificação comprovando a qualidade de acionista da Companhia expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes as matérias que serão deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.
 

Blumenau (SC), 26 de março de 2012.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

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