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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Cia. Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2008

 
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76)
 
Data, Horário e Local: 10 de abril de 2008, às 15:00 horas, na sede social da  empresa, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 
 
Presenças:Compareceram à assembléia acionistas representando 43,52&H do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. 
 
Publicações: Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, no dia 05.03.2008 . Edital de  Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,  Jornal de Santa Catarina  e O Estado de São Paulo, nos dias 26.03.2008, 27.03.2008 e 28.03.2008. 
 
Mesa:
Ivo Hering - Presidente.
Carlos Tavares D´Amaral - Secretário. 
 
Ordem do Dia:  Assembléia Geral Ordinária: 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras,  Parecer dos Auditores Independentes e demais  documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição da remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração. 3) Eleição de 01 membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. 4) Fixação  da verba para a remuneração global anual dos Administradores. Assembléia Geral Extraordinária: 1) Criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Plano de Opções"); e 2) Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do regulamento do Plano de Opções ("Regulamento")  e a designação dos beneficiários do Plano de Opções. 
 
Deliberações Tomadas:  Assembléia Geral Ordinária - 1)   Aprovado,   com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes  e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 2) Aprovado, por unanimidade,  a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, no montante de R$  18.692.642,18 (dezoito milhões,  seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), para a conta Prejuízos Acumulados e ratificada a deliberação do conselho de Administração de 23.01.2008, referente ao pagamento, já realizado, de juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 0,09 por ação, perfazendo o montante de R$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).  3) Eleito, por unanimidade,  para membro do Conselho de Administração, em complemento de mandato, ou seja até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, o Sr. Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº...

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