Notícias

Assembleia Geral Extraordinária

Cia. Hering
CNPJ-MF 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado
 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Setembro de 2007
 
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76)
 
Data, Horário e Local: 21 de setembro de 2007, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da  empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering n° 1790. 

Presenças: Presentes acionistas representando 35,29&H do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

Convocação:  Edital de Convocação para instalação da assembléia em 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo,  nas edições de 27/08/2007, 28/08/2007 e 29/08/2007.  Edital de Convocação para instalação da Assembléia em 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nas edições de 12/09/2007, 13/09/2007 e 14/09/2007.

Mesa: Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.

Ordem do Dia:  (i) Alterar os artigos 15, 17, 18, 19 e 20 do Estatuto Social, para discriminar as atribuições dos Diretores da Companhia. (ii) Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia, para preencher os cargos que se encontram vagos. 

Deliberações Tomadas:  Foram tomadas as seguintes deliberações: (i) A alteração e aprovação dos artigos 15, 17, 18, 19 e 20 (Da Diretoria) do Estatuto Social, para discriminar as atribuições da Diretoria da Companhia, em atendimento à recomendação da CVM por ocasião da Oferta Pública, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 15 - A Diretoria compor-se-á de, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 09 (nove) membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) Diretor de Relações com Investidores, 01 (um) Diretor de Finanças, 01 (um) Diretor Administrativo, 01 (um) Diretor de Mercado Internacional e até 03 (três) Diretores sem designação específica.

Artigo 17 - São atribuições da Diretoria: a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e  as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração;  b) estabelecer normas para o bom andamento dos serviços internos; c) comandar a execução dos negócios da Sociedade; d) decidir sobre a criação ou extinção de cargos e funções, fixar remunerações, estabelecendo as políticas de pessoal e de salários; e) nomear, contratar e demitir representantes e inspetores comerciais; f) alienar ou gravar bens móveis ou imóveis e a praticar qualquer ato comercial que obrigue financeiramente a Sociedade até a importância de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) monetariamente atualizada, pela variação do IGPM/FGV, ou por outro índice que legalmente vier a substituí-lo, observado o disposto no artigo 14, alínea "g", deste Estatuto Social;  g)prestar fianças ou avais exclusivamente em transação de interesse da própria Sociedade ou de empresa de que participe acionariamente, desde que previamente autorizada pelo Conselho de Administração; h) apresentar à Assembléia Geral o Relatório Anual dos negócios e, ouvido previamente  o Conselho de Administração, propor a reaplicação e distribuição dos lucros nos balanços; i)constituir procuradores especiais em nome da Sociedade para o fim de representá-la na administração, definindo os seus...

Clique aqui para ver anexo.

Última atualização em 

Close