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Assembleia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

CIA. HERING
CNPJ/MF n° 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta
 
ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2007
 
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei 6.404/76)
 
Data, Horário e Local: 02 de abril de 2007, às 14:00 horas, na sede social da  empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering n° 1790.

Presenças:Presentes acionistas representando 50,73&H do capital de ações preferenciais, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas.

Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições  de 09/03/2007, 12/03/2007 e 13/03/2007,  Jornal de Santa Catarina, nas edições de 09/03/2007, 10/03/2007 e 12/03/2007 e O Estado de São Paulo, nas edições de 09/03/2007, 10/03/2007 e 11/03/2007.

Mesa: Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D´Amaral - Secretário. 

Ordem do Dia: (i) Conversão da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial, em atendimento ao disposto no Parágrafo 1°, do artigo 136 da Lei 6.404.76. 

Deliberações Tomadas:  Por unanimidade, foi  aprovada a conversão da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias. As ações preferenciais a serem convertidas em ações ordinárias farão jus aos mesmos direitos e prerrogativas dispostos no Estatuto Social da Companhia e na legislação societária vigente referentes às ações ordinárias existentes, inclusive para o exercício social de 2006. A aprovação desta matéria em Assembléia Geral de Acionistas ensejará aos acionistas dissidentes da deliberação que eram titulares de ações preferenciais da Companhia na data de 08.03.2007,  a prerrogativa de,  nos termos do artigo 137 da Lei n° 6.404/76, exercer o direito de recesso em face da deliberação tomada neste item da ordem do dia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da Ata da Assembléia de Acionistas que ratificar tal decisão, devendo ser reembolsado aos dissidentes o valor de R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos) por ação, correspondente ao valor do patrimônio líquido contábil por ação da Companhia, com base no balanço de 31.12.2006. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Encerramento:  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.  É cópia fiel e autêntica extraída à folha n° 18 do Livro de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 02 de abril de 2007. Ata registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina , sob o n° 20071111611,  em 04/04/2007.

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