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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CIA. HERING
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
COMANHIA ABERTA
CONVOCAÇÃO


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA


Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar -se no dia 30 de abril de 2003, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social da empresa na Rua Hermann Hering n° 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovação e ratificação da proposta dos Administradores, referente à nomeação de perito, para, na forma da lei, proceder à elaboração do Laudo de Reavaliação, relativo à reavaliação dos Bens do Ativo Imobilizado, desta Sociedade.

2. Apreciação e votação do Laudo de Reavaliação a ser apresentado pelo perito, nomeado na forma do item precedente e a constituição da respectiva reserva de reavaliação.

3. Alterar de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), os limites previstos na letra "g", do artigo 16, e letra "f" do artigo 19, do Estatuto Social.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2002.

2. Destinação do resultado do exercício.

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da verba para a remuneração global mensal dos Administradores. Em atendimento ao disposto nas Instruções nºs 165 de 11.12.91, alterada pela 282 de
26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5&H.


Blumenau, 14 de abril de 2003


Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

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