Notícias

Assembleia Geral Extraordinária

CNPJ/MF n° 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10/05/2012
(Ata lavrada sob a forma sumária)
 

DATA, HORA E LOCAL: 10 de maio de 2012, às 14h30min, na sede social da Cia. Hering ("Companhia"), situada na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

MESA: Sr. Ivo Hering - Presidente e Sr. Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado, em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 27/04/2012, 30/04/2012 e 02/05/2012, páginas 89, 54 e 25, respectivamente; e Jornal de Santa Catarina, nos dias 27/04/2012, 30/04/2012 e 02/05/2012, páginas 07, 12 e 06, respectivamente.

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 50,79&H do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: 1. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; a exclusão no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administração, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, em razão das alterações da Lei das Sociedades por Ações trazida pela Lei n° 12.431/2011, bem como a aprovação da proposta da administração da Companhia para proceder a remoção das atividades da área de recursos humanos na descrição do cargo do Diretor Administrativo; mediante a: renumeração do § único para § 1°, alterando a sua redação, e a inclusão de um § a denominar-se § segundo, ambos no artigo 1°; alteração da redação do artigo 5° e seu parágrafo 4°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 9°; alteração da redação do artigo 11 e seu § 1°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 13; alteração da redação da letra "n" e a inclusão das letras "o"e "p" no artigo 14; alteração da redação do § 4° do artigo 17; alteração da redação do § 3° do artigo 24; alteração da redação do § único do artigo 29; alteração da redação do artigo 31; alteração da redação dos §§ 1° , 2°, 3° e 4° do artigo 35; alteração da redação do inciso II do artigo 36; alteração da redação do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusão do inciso III; alteração da redação do artigo 38 e seus §§ 1°, 3°, 11°, e a exclusão do § 12º; alteração da redação do artigo 39 e seu § único; alteração da redação do artigo 40 e seu § 1°; alteração da redação do artigo 42 e seus §§ 1°, 2° e 3° e exclusão do § 4°; alteração da redação do caput do artigo 43, a exclusão dos incisos I e II e a inclusão dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do mesmo artigo 43; alteração da redação do artigo 44 e dos artigos 48 e 49. 2. Aprovar a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1) Foi aprovada por maioria de votos, a alteração do Estatuto Social da Companhia, contemplando a integralidade das modificações previstas no item "1" da ordem do dia, nos termos das diretrizes da Proposta da Administração, da seguinte forma: (a) o Estatuto Social da Companhia fica alterado a fim de se adequar às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e para tanto: (i) altera-se o número do parágrafo único, para §1º do art. 1º do Estatuto Social da Companhia; (ii) inclui-se novo § ao art. 1º do Estatuto Social da Companhia, numerado §2º; (iii) altera-se a redação do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) altera-se a redação do §4º, do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) altera-se a redação do §1º, do artigo 9º e do §1º do artigo 11, do Estatuto Social da Companhia; (vi) altera-se a redação do §1º, do art. 13 do Estatuto Social da Companhia; (vii) incluem-se as letras "o" e "p" ao art. 14 do Estatuto Social da Companhia; (viii) altera-se a redação do §3º, do art. 24 do Estatuto Social da Companhia; (ix) altera-se a redação do parágrafo único, do art. 29 do Estatuto Social da Companhia; (x) altera-se a redação do caput do art. 31 do Estatuto Social da Companhia; (xi) altera-se a redação do §1º, do art. 35 do Estatuto Social da Companhia, a fim de que sejam excluídas as definições de "Acionista Adquirente" e "Controle Difuso", bem como sejam alteradas as redações das definições de "Acionista Controlador", "Adquirente", "Controle" e "Grupo de Acionistas", mantendo-se a redação das demais definições no referido §1º, do art. 35 do Estatuto Social da Companhia; (xii) alteram-se as redações dos §2º, 3º e 4º, todos do art. 35 do Estatuto Social da Companhia; (xiii) altera-se a redação do inciso II, do art. 36 do Estatuto Social da Companhia; (xiv) altera-se a redação do caput do art. 37 do Estatuto Social da Companhia, bem como a de seus incisos I e II; (xv) exclui-se o inciso III, do art. 37 do Estatuto Social da Companhia; (xvi) altera-se a redação do caput do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, bem como a de seus §1º, §3º e º11º; (xvii) exclui-se o §12º, do art. 38 do Estatuto Social da Companhia; (xviii) altera-se a redação do caput do art. 39 do Estatuto Social da Companhia, bem como a de seu parágrafo único; (xix) alterase a redação do caput do art. 40 do Estatuto Social da Companhia, bem como a de seu §1º; (xx) altera-se a redação do caput do art. 42 do Estatuto Social da Companhia, bem como as de seus §1º, §2º e §3º; (xxi) excluise o §4º do art. 42 do Estatuto Social da Companhia; (xxii) altera-se a redação do caput do art. 43 do Estatuto Social da Companhia; (xxiii) excluem-se o inciso I e o inciso II, do art. 43 do Estatuto Social da Companhia; (xxiv) incluem-se os §1º, §2º, §3º e §4º ao artigo 43 do Estatuto Social da Companhia; (xxv) altera-se a redação do caput do art. 44 do Estatuto Social da Companhia; (xxvi) altera-se a redação do caput do art. 48 do Estatuto Social da Companhia; e, por fim, (xxvii) altera-se a redação do caput do art. 49 do Estatuto Social da Companhia; (b) altera-se a redação do caput do art. 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de que seja excluída a necessidade de serem os membros do Conselho de Administração também acionistas da Companhia, nos termos da Lei 12.431/2011; (c) altera-se a redação da letra "n", do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, para que seja permitido ao Conselho de Administração deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, nos termos da Lei 12.431/2011; e, por fim, (d) altera-se a redação do §4º, do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, a fim de que sejam removidas as atividades da área de recursos humanos da descrição do cargo do Diretor Administrativo, conforme Proposta da Administração. 2) Fica aprovada por unanimidade de votos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia com as referidas alterações, nos termos do Anexo à presente ata. Fica autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os parágrafos 1° e 2° do artigo 130 da Lei 6.404/76.
 

Clique aqui para ver o conteúdo na íntegra.

Última atualização em 

Close