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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta  

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2011


Data, Horário e Local:  26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da  Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.  

Presenças: Compareceram na assembléia acionistas representando 41,15&H do capital social.

Presente também o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia.  

Publicações:Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e  Jornal de Santa Catarina, na edição de 04/03/2011, páginas 76 a 97  e  12 a 22, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 102, 94 e 68,  respectivamente e,  Jornal de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 6, 34 e 20, respectivamente.  

Mesa: Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D¿Amaral - Secretário.

Ordem do Dia:Assembléia Geral Ordinária: 1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010; 2. Aprovar o orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011; 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração, tomadas nas reuniões realizadas em 28/07/2010 e 16/12/2010; 4. Eleger os membros do Conselho de Administração; e, 5. Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Consultivo.

Assembléia Geral Extraordinária:1. Realocação de recursos no montante de R$ 55.662.749,11 (cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos"

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