Notícias

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 78.876.950/0001-71
BLUMENAU - SC.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamosos Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AssembléiaGeral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social à Rua Hermann Heringn° 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim dedeliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar asDemonstrações Financeiras,  relativas ao exercício social encerrado em31/12/2010.

2. Aprovar o orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011.

3.Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerradoem 31/12/2010, a distribuição de dividendos e a ratificação dadistribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, conformedeliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniõesrealizadas em 28/07/2010 e 16/12/2010.

4. Eleger os membros do Conselho de Administração.

5. Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Consultivo.

Assembleia Geral Extraordinária:

1.Realocação de recursos no montante de R$ 55.662.749,11 (cinqüenta ecinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarentae nove reais e onze centavos), oriundos de subvenções parainvestimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros àrubrica de "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos".

Ematendimento ao disposto na Instrução CVM n° 165/91, alterada pelaInstrução 282/98, o percentual mínimo necessário à requisição da adoçãodo processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho deAdministração é de 5&H (cinco por cento) do total das ações daCompanhia.

Os acionistas, seus representantes legais ouprocuradores, para participarem da assembléia deverão observar asdisposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentandodocumento hábil de identificação comprovante de qualidade de acionistada Companhia expedido pela instituição financeira depositária ou poragente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Nostermos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09,encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social daCompanhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br),na BM&FBovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e napágina da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial decomputadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes as matérias que serão deliberadas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.

Blumenau (SC), 25 de março de 2011.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

Última atualização em 

Close