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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 2010

Cia. Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2010
 
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76)
 
Data, Horário e Local: 15 de abril de 2010, às 15:00 horas, na sede social da  Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.  
 
Presenças:Compareceram à assembléia acionistas representando 60,95&H do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes,  representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia.  
 
Publicações:Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, na edição de  05/03/2010, páginas 73 a 86, 15 a 22 e B1A a B5A, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 16/03/2010, 17/03/2010 e 18/03/2010, páginas 72, 52 e 46 respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 16/03/2010, 17/03/2010 e 18/03/2010, páginas 16, 15 e 15, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 16/03/2010, 17/03/2010 e 18/03/2010, páginas B23, B8 e B12, respectivamente.  
 
Mesa:
Fabio Hering - Presidente.
Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.  
 
Ordem do Dia: 1) Apreciação das contas, do relatório anual dos  administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2009, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; 2) Aprovação do orçamento de capital e capital de giro; 3) Destinação do lucro líquido do  exercício social encerrado em 31/12/2009, ratificação do pagamento dos juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 4) Fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Consultivo da Companhia para o exercício de 2010.
                                                                                                                                                                       
Deliberações Tomadas: 1) Aprovado pela maioria dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2009; 2) Aprovado por unanimidade, a proposta de orçamento de capital e capital de giro para o ano de 2010, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, produção, logística e inovação na área de tecnologia da informação/outros, no montante de R$ 58.750.020,91 (cinqüenta e oito milhões, setecentos e cinqüenta mil, vinte reais e noventa e um centavos), e recursos aportados no capital de giro no valor de R$ 7.909.488,67 (sete milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 66.659.509,58 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinqüenta e oito centavos), tendo como origem o lucro destinado a Reserva de Retenção;  3) Aprovado por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2009, no montante de R$ 114.553.958,22 (cento e quatorze milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e dois centavos), da seguinte forma: R$ 5.727.697,91 (cinco milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), para a conta Reserva Legal; R$ 22.474.638,93 (vinte e dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), relativos a juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração nas reuniões ocorridas em 30/07/2009 e 15/12/2009, "ad referendum da Assembléia Geral Ordinária", os quais já foram pagos; e R$ 19.692.111,80 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e onze reais e oitenta centavos), correspondente a R$ 0,36446840765 por ação, a título de  dividendos a pagar;  (e)  R$ 66.659.509,58 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos e nove reais e cinqüenta e oito centavos), a título de retenção de lucro líquido, a fim de atender aos planos de investimentos e capital de giro da Companhia, conforme orçamento de capital. Com a
aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas as distribuições de juros sobre o capital próprio, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 30/07/2009 e 15/12/2009; 4) Aprovado pela maioria dos presentes, a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o exercício em curso, no  valor global anual  de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).
 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Hering - Presidente, Carlos Tavares D´Amaral - Secretário, Ivo Hering, Fabio Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D´Amaral, p. Investimentos e Participações Inpasa S/A - Ivo Hering e Hans Prayon, p. IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda - Ivo Hering, p. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda - Ivo Hering, p. Amaral Investimentos e Participações Ltda - Carlos Tavares D´Amaral, p. Fundação Hermann Hering - Fabio Hering e Carlos Tavares D´Amaral, pp. Socinvest Finance S/A - Marcelo Frioli Droghetti, pp. HSBC Global Investmen Funds  Latin American Freestyle, HSBC Global Investment Funds Bric Freestyle,  HSBC Global Investment Funds Brazil Equity, HSBC Brazil Mother Fund, HSBC Brazil New Mother Funf, Fondo de Inversion Larrain Vila Brazil Small Cap , HSBC Bond Argentina S/A e Target Investment Funds - Marcelo Frioli Droghetti; pp. Tarpon CSHG Master Fia, Tarpon Fund HG LLC, Fundo de Investimento de Ações Tarpon CFJ, Fia Cinco Cinco, Clube de Investimento Tarpon , Tarpon ALL Equities LLC e Tarpon Institucional Fundo de Investimento em Ações - Marcos George Martins de Matos; pp. Norges Bank, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Emp Retirement, Dimensional Funds II PLC, Driehaus Companies Profit Sharing Plan And Trust, Emergind Markets Small Cap Equity Index Non-Leandable Fund, Emerging Markets Small Cap Equity Índex Non-Lendable Fund, Lazard Developing Market Equity Portfólio, Ontário Teachers Pension Plan Board, Teacher Retirement System Of Texas, The Emm Umbrella Funds, Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund, Wasatch International Growth Fund, Wasatch International Opportunities Fd e Credit Agricolé Asset Management - Talita Car Vidotto.


Blumenau, 15 de abril de 2010.
 
Confere com a original lavrada em livro próprio.
 

Carlos Tavares D´Amaral
Secretário

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