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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Cia. Hering
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009
 
 
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76)
 

Data, Horário e Local:  28 de abril de 2009, às 15:00 horas, na sede social da  empresa, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.  
 
Presenças:Compareceram à assembléia acionistas representando 78,56&H do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia.  
 
Publicações:Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, na edição de  24.03.2009, páginas 66 a 79, 15 a 20 e B9 a B13, respectivamente. Edital de  Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 06/04/2009, 07/04/2009 e 08/04/2909, páginas 37, 55 e 66 respectivamente;  Jornal de Santa Catarina, nas edições de 06/04/2009, 07/04/2009 e 08/04/2009, páginas 20, 18 e 18, respectivamente;  e O Estado de São Paulo, nas edições de  06/04/2009, 07/04/2009 e 08/04/2009, páginas B7, B7 e B6,
respectivamente.  
 
Mesa:
Ivo Hering - Presidente.
Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.  
 
Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária: 1) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008; 2)  Orçamento de capital relativo ao exercício de 2009; 3) Destinação do resultado do exercício de 2008, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e  5) Fixação  da remuneração dos Administradores e do Conselho Consultivo.  Assembléia Geral Extraordinária: 1) Alteração do parágrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de  contemplar a extinção do cargo estatutário de secretário do Conselho de Administração; 2) Alteração do artigo 15, e a renumeração e inclusão de parágrafos no artigo 17, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção dos cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Mercado Internacional e a criação das  Diretorias "Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas respectivas competências; 3)  Alteração do artigo 20 do  Estatuto Social, para excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas deliberações das reuniões da Diretoria;  e 4) Consolidação do Estatuto Social....

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