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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 28/04/2009

Cia. Hering


CNPJ nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Blumenau - SC.


Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação


Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 2009, às 15:00 (quinze) horas, na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008;

2. Orçamento de capital relativo ao exercício de 2009;

3. Destinação do resultado do exercício de 2008, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos;

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

5. Fixação da remuneração dos Administradores e do Conselho Consultivo.

Assembléia Geral Extraordinária:

1. Alteração do parágrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a exclusão do cargo estatutário de secretário do Conselho de Administração;

2. Alteração do artigo 15, e a renumeração e inclusão de parágrafos no artigo 17, do Estatuto Social, a fim de contemplar a exclusão dos cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criação das Diretorias "Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas respectivas competências;

3. Alteração do artigo 20 do Estatuto Social, para excluir a participação do voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas deliberações das reuniões da Diretoria;

4. Consolidação do Estatuto Social.

Em atendimento ao disposto nas Instruções nºs 165 de 11.12.91, alterada pela 282 de 26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5&H.

Blumenau, 07 de abril de 2009.


Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração




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