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Assembleia Geral Extraordinária

Cia. Hering
CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado
 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de outubro de 2008
 
 
Data, Horário e Local: 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da  empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering n° 1790.
 
Presenças:Presentes acionistas representando 25,56&H do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.  
 
Convocação:Edital de Convocação para instalação da assembléia em 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de  03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 24, 24 e 92, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 22, 34 e 22, respectivamente; e O Estado de São Paulo,  nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas B-14, B-10 e B-13, respectivamente.   Edital de Convocação para instalação da Assembléia em 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 63, 92 e 56 respectivamente;  Jornal de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 20, 30 e 20, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas B-6, B-16 e B-11, respectivamente.   
 
Mesa: Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D´Amaral - Secretário.  
 
Ordem do Dia:(i) Redução do capital social da Companhia no montante de R$ 151.948.362,13 (cento e cinqüenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a conseqüente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007.  
 
Deliberações Tomadas: Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes: (i)  A redução do capital social da Companhia no montante  de R$ 151.948.362,13 (cento e cinqüenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos) correspondente ao saldo de prejuízos acumulados apurado nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, passando o capital social da Companhia de R$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos) para R$  223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), sem modificação no número de ações. Em decorrência da redução de capital ora deliberada, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,  passa a vigorar com a seguinte redação:  "Artigo 5º  - O capital social subscrito e integralizado, é de  R$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.927.681 (cinqüenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal."  (ii)  O estorno da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário e sua  publicação  com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta os parágrafos 1º e 2º do  artigo 130 da Lei 6.404.76.  
 
Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 30 de outubro de 2008.
 
 
Confere com a original lavrada em livro próprio.
 
 
Carlos Tavares D´Amaral
Secretário


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